THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2014, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h – 11h30  giờ ngày 25 tháng 04 năm 2014.
 

2. Địa điểm: 

Hội trường tầng 9 (Tòa nhà HanoiTourist)

Số 18 Phố Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h ngày 21/03/2014 hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ Đông.

4.  Nội dung họp: 

a.       Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014. 

b.      Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013.

c.       Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2013.

d.      Phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014.

e.       Thông qua phân phối lợi nhuận 2013.

f      Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

5.  Quý Cổ Đông đến dự họp, vui lòng mang theo: Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác, Giấy ủy quyền (nếu có) khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

                                                                                           Chủ tịch HĐQT

                                                                                         Nguyễn Thị Nga