Xin mời Cổ đông click vào đường link dưới đây để download tài liệu chi tiết:

Link 1: + Thư mời họp.

Link 2: + Chương trình đại hội.

Link 3: + Đơn ứng cử thành viên HĐQT.

Link 4: + Đơn đề cử thành viên HĐQT.

Link 5: + Thông báo đề cử ứng cử.

Link 6: + Giấy ủy quyền.

Link 7: + Sơ yếu lý lịch.

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM 96 – Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: 04 39424247/39424565 – Fax: 04 39424250 Email: intimex@hn.vnn.vn Website: www.intimexco.com

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013, cụ thể như sau:

 

1. Thời gian: 7h30 – 12h20 giờ ngày 14 tháng 08 năm 2013.
2. Địa điểm: 

Hội trường tầng 1 (Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch – Đường Sắt)

Số 65 Phố Quán Sứ - Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội
3. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17h ngày 13/07/2013 hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ Đông.

4.  Nội dung họp: 

a.       Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013. 

b.      Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.

c.       Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012.

d.      Phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012, dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013.

e.       Thông qua phân phối lợi nhuận 2012.

f.       Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

5.  Quý Cổ Đông đến dự họp, vui lòng mang theo: Thư mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác, Giấy ủy quyền (nếu có) khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Chủ tịch HĐQT

 

Nguyễn Thị Nga