Xin mời Cổ đông click vào đường link dưới đây để dowload tài liệu chi tiết:
- Báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm toán)
- Giấy xác nhận tham dự/uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2011
- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông 2011
- Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM 96 – Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: 04 39424247/39424565 – Fax: 04 39424250 Email: intimex@hn.vnn.vn Website: www.intimexco.com

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông năm 2011, cụ thể như sau:

1.        Thời gian: 8h00 ngày 23/07/2011

2.        Địa điểm: Hội trường tầng 1 (Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch – Đường sắt)

Số 65 Phố Quán Sứ – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội

3.        Nội dung chính của Đại hội:

-   Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011

-   Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty đến ngày 31/12/2010

-   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010

-   Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2010

-  Tờ chình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và dự toán thù   lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010.

-   Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011

-   Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với nội dung thay đổi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

-   Các nội dung thảo luận khác.

Để biết thêm chi tiết đề nghị quý cổ đông cập nhật vào Website: www.intimexco.com

 

4.        Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/07/2011. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

5.        Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

-        Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 13:00 giờ ngày 21/07/2011 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

+ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á, địa chỉ số 14 Láng Hạ, Bà Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62753844 Fax: 04.62753816 (tổ chức quản lý sổ cổ đông), hoặc

+ Công ty Cổ phân Intimex Việt Nam Số 96 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04 39424247 Fax: 04 39424250

-     Cổ đông đến dự vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

 

Trân trọng!                                                                      TM. Hội đồng Quản trị

                                                                            Chủ tịch

                                                                           (Đã ký)

 

                                                                          Nguyễn Thị Nga