CONG TY CO PHAN INTIMEX VIET NAM

Tới dự Đại hội có Đại diện Bộ Công Thương gồm: Ông Nguyễn Cẩm Tú - Ủy viên Ban Cán sự, Thứ tưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty XNK Intimex; Ông Khuất Quang Vượng – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ Công Thương – người đại diện phần vốn nhà nước bằng 29% vốn điều lệ của CTCP Intimex Việt Nam; Ông Bùi Duy Quý – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Uỷ viên thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Xuất nhập khẩu Intimex; Ông Trịnh Xuân Tuyên - Uỷ viên thường vụ , Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Công Thương Việt Nam, Uỷ viên Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty XNK Intimex. Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước có ông Đoàn Nhật Dũng – Phó trưởng Ban đầu tư vốn Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) – Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hoá công ty XNK Intimex. Về phía Ban lãnh đạo Công ty XNK Intimex gồm có: Ông Đỗ Hà Nam – Quyền Tổng Giám đốc; người đại diện phần vốn Nhà nước bằng 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Intimex Việt Nam; Ông Trần Văn Chiến – Bí thư Đảng uỷ Công ty; Ông Nguyễn Văn Tạo – Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đại diện nhóm cổ đông lớn sở hữu 46,05% vốn điều lệ của CTCP Intimex Việt Nam là bà Nguyễn Thị Nga – hiện đang là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) và 1.200 cổ đông tham dự chính thức, trong đó:

Cổ đông tham dự chính thức là 233 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 24.091.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,36%.

Cổ đông tham dự theo uỷ quyền là: 997 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 727.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,91%.

Ngoài ra, tại thời điểm 13h30 chiều ngày 15/6/2009, bổ sung thêm 01 cổ đông nhận uỷ quyền với số lượng cổ phần được uỷ quyền là 13.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0528%; nâng tổng số cổ đông tham dự đại hội lên 1201 cổ đông.

Sau 2 ngày làm việc (ngày 15/6 và 16/6), các cổ đông tham dự đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam.

NGHỊ QUYẾT 2: Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 06 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên. Nghị quyết của Hội đồng quản trị chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên số thành viên Hội đồng quản trị dự họp bỏ phiếu tán thành.

NGHỊ QUYẾT 3:.Đại hội thông qua Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu công ty cổ phần Intimex Việt Nam sau khi được sửa đổi phù hợp với Điều lệ và thông qua danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty như sau:

Danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:

Ông Khuất Quang Vượng

Ông Đỗ Hà Nam

Bà Nguyễn Thị Nga

Ông Nguyễn Văn Tạo

Bà Vũ Thị Kim Thanh

Ông Lê Văn Tần

Danh sách ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh

Bà Đào Thị Hương

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm

NGHỊ QUYẾT 4: Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2012 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu, tỷ lệ	Kết quả
Bà Nguyễn Thị Nga	đạt 29.726 .300 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 119,71%	Trúng cử
Ông Khuất Quang Vượng	đạt 24.030.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 96,77%	Trúng cử
Ông Lê Văn Tần	đạt 23.796.800 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 95,83%	Trúng cử
Ông Đỗ Hà Nam	đạt 22.901.900 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 92,23%	Trúng cử
Ông Nguyễn Văn Tạo	đạt 21.057.300 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 84,80%	Trúng cử
Bà Vũ Thị Kim Thanh	đạt 19.839.900 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 79,90.%	Trúng cử

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu, tỷ lệ	Kết quả
Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm	đạt 36.287.100 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 146,13%	Trúng cử
Bà Đào Thị Hương	đạt 22.315.100 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 89,86%	Trúng cử
Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh	đạt 14.222.700 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 57,28 %	Trúng cử

NGHỊ QUYẾT 5: Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2009-2011 của Công ty theo nội dung đính kèm và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và nếu cần thiết, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế.

NGHỊ QUYẾT 6: Đại hội thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS theo nội dung tờ trình với nội dung sửa đổi là quy định tổng số tiền thù lao trong 6 tháng cuối năm 2009 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 222 triệu đồng (37 triệu đồng/tháng) và không áp dụng chế độ thưởng khi vượt kế hoạch.

NGHỊ QUYẾT 7: Đại hội uỷ quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; quyết định việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật và quyết định các vấn đề khác có liên quan phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội kết thúc vào lúc 17giờ ngày 16/6/2009